当前位置： 首页 > 财务

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录

阅读全文

客户办理以下哪些交易时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（ ）

阅读全文

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（ ）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

阅读全文

他人代理在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（ ）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

阅读全文

不能作为我行办理业务时使用的有效身份证明文件有( )。

阅读全文

金融机构应当报告下列哪些大额交易（）

阅读全文

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。( )

阅读全文

银行账户实名制的核心包括（ ）（ ）（ ）。

阅读全文

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户( )。

阅读全文

《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引（试行）》中规定，对于以下（ ）自然人客户应开展特别客户身份识别。

阅读全文
1...1516171819...47