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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
2024-01-21 14:26:43
财务
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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
正确答案是ABCDE
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客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )。
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银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。