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银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?( )。
2024-01-21 14:26:44
财务
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?( )。
A.客户及其日常经营活动
B.客户办理结算情况
C.客户买卖外汇情况
D.客户开销户情况
正确答案是ABCD
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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括( )。
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银行在为个人客户办理销户手续时应注意( )。