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判断以下表述是否正确。发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告可疑交易行为。

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判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易

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判断以下表述是否正确。不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务时，不需要核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件，登记客

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针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果

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调查人员应认真分析申请人关联企业对申请人经营的影响程度、关联关系紧密程度，对影响较大的关联企业应进行深入调查。

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授信金额在5000万以上的一般授信业务、涉及新产品的授信业务等等，分行公司业务部参与调查的比例不低于10%。

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审查授信客户审计报告是否有防伪标识，否则须要求经营单位到企业现场核账；如未现场核账，仍需申报的，经营单位须签报分行分管公司业务副

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若无法提供的，应由申请人出具其实际纳税情况的书面说明并加盖公章，客户经理对以上情况进行核实，并由客户经理主管对调查结果进行审核把

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一类集团内授信个数、关联保证个数原则上不受限制。

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客户经理在单户授信申报时要主动识别集团、互保关系特征。

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