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判断以下表述是否正确。发现其资金往来存在可疑的,应及时调整客户风险等级并报告可疑交易行为。
2024-01-21 14:00:25
01信贷业务
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判断以下表述是否正确。发现其资金往来存在可疑的,应及时调整客户风险等级并报告可疑交易行为。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人,要了解其经济状况或者经营状况等信息,逐笔了解交易
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判断以下表述是否正确。客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的各个环节,包括业务关系建立环节、业务关系存续环节和业务关系终止环节。