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判断以下表述是否正确。不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务时,不需要核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件,登记客
2024-01-21 14:00:25
01信贷业务
判断以下表述是否正确。不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务时,不需要核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查,针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户,客户经理除在授信调查报告中描述查询结果
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判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人,要了解其经济状况或者经营状况等信息,逐笔了解交易