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调查人员应认真分析申请人关联企业对申请人经营的影响程度、关联关系紧密程度,对影响较大的关联企业应进行深入调查。
2024-01-21 14:00:24
01信贷业务
调查人员应认真分析申请人关联企业对申请人经营的影响程度、关联关系紧密程度,对影响较大的关联企业应进行深入调查。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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授信金额在5000万以上的一般授信业务、涉及新产品的授信业务等等,分行公司业务部参与调查的比例不低于10%。
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针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查,针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户,客户经理除在授信调查报告中描述查询结果