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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明
- 2024-01-19 21:51:46
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反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告存在错误的，可以向金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内
- 2024-01-19 21:51:45
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如果个人先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客
- 2024-01-19 21:51:45
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