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反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告存在错误的,可以向金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内
2024-01-19 21:51:45
cz2018年会计考试判断题库
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告存在错误的,可以向金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户由他人代办业务的,金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对。
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明