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客户由他人代办业务的,金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对。
2024-01-19 21:51:45
cz2018年会计考试判断题库
客户由他人代办业务的,金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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根据我国《反洗钱法》,洗钱活动的上游犯罪共有6项。
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反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告存在错误的,可以向金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内