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关于反洗钱客户身份识别或者重新识别客户身份的措施有（）。

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按照反洗钱交易记录保存规定，应按照（）的原则妥善保存客户身份资料和交易记录。

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以下说法错误的是（）。

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以下说法正确的是（）。

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总行反洗钱领导小组应按国家反洗钱预防、监控制度的要求，开展持续的员工反洗钱培训，具体培训内容包括（）。

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以下说法正确的有（）。

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下列大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的有（）。

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以下说法正确的是（）。

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按照《承德银行客户身份识别指引实施细则》的要求，履行客户身份识别义务时，如发现以下()可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国

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在出现以下哪些情况时，应当重新识别客户身份（）。

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