总行反洗钱领导小组应按国家反洗钱预防、监控制度的要求,开展持续的员工反洗钱培训,具体培训内容包括()。
A.洗钱的危害
B.反洗钱法规和如何识别洗钱信号
C.员工在反洗钱工作中的重要作用
D.未遵守反洗钱法规可能导致的惩戒后果
E.如发现风险,应采取哪些措施
正确答案是ABCDE
总行反洗钱领导小组应按国家反洗钱预防、监控制度的要求,开展持续的员工反洗钱培训,具体培训内容包括()。
A.洗钱的危害
B.反洗钱法规和如何识别洗钱信号
C.员工在反洗钱工作中的重要作用
D.未遵守反洗钱法规可能导致的惩戒后果
E.如发现风险,应采取哪些措施
正确答案是ABCDE