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出现以下情形时,应及时重新识别客户:（）

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对持异地身份证件客户（持有签发机关为河北省外有权机关签发的身份证件的客户）的特别客户身份识别措施:（）

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对于以下自然人客户应开展特别客户身份识别:（）

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如出现以下情形,应拒绝建立客户关系:()

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各机构在日常的客户身份识别过程中，若发现单位结算账户通过网上银行、手机银行等非面对面交易向个人银行结算账户转账交易具有以下一种或

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根据《承德银行客户身份识别指引实施细则》规定的特定类型客户,各机构在与客户建立业务关系时，应进行特别身份识别,要求客户提供补充身

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新反洗钱系统中所属支行岗位分别为（）。

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银行对个人贷款客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。

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银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

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