当前位置： 首页 > 反洗钱判断题（错题）

保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限

阅读全文

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构

阅读全文

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。

阅读全文

反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。（ ）

阅读全文

银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。（ ）

阅读全文

金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。（ ）

阅读全文

金融机构不可将交易记录保存在境外，即使符合我国法律规定中有关保密的规定。（ ）

阅读全文

客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。（ ）

阅读全文

客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。（ ）

阅读全文

银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（ ）

阅读全文
123456...9