当前位置：
首页
> 反洗钱判断题（错题）
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
- 2024-01-17 17:11:23
- 反洗钱判断题（错题）
- 1
金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务
- 2024-01-17 17:11:22
- 反洗钱判断题（错题）
- 2
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告。
- 2024-01-17 17:11:22
- 反洗钱判断题（错题）
- 1
各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。
- 2024-01-17 17:11:22
- 反洗钱判断题（错题）
- 1
各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民
- 2024-01-17 17:11:22
- 反洗钱判断题（错题）
- 1
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定
- 2024-01-17 17:11:22
- 反洗钱判断题（错题）
- 1