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客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。( )
2024-01-17 17:11:21
反洗钱判断题(错题)
1
客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。( )
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金融机构不可将交易记录保存在境外,即使符合我国法律规定中有关保密的规定。( )