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金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
2024-01-17 17:11:21
反洗钱判断题(错题)
1
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。( )
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构