2019年反洗钱资格考试题库多选 - 辅考 Serve 库

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反洗钱现场检查方式包括（）。

反洗钱全面检查的内容应包括（）。

以下哪些说法是正确的。（）

反洗钱培训内容包括（）。

反洗钱培训对象包括（）。

银行反洗钱培训的目的包括（）。

客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）。

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（）

中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。

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