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根据《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监管机构依法责令金融机
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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（ ）
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
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