2019年反洗钱资格考试题库多选 - 辅考 Serve 库

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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）。

客户身份识别的基本原则有（）。

客户身份识别的含义包括（）。

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）。

以下说法正确的是（）。

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）。

反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）。

符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）

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