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(法律合规部)金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
2024-01-16 02:39:37
2019年柜员等级考试题库(共5014题)最终版
(法律合规部)金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2
B.5
C.10
D.30
正确答案是B
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(法律合规部)可疑交易报告制度是指金融机构按( )反洗钱行政主管部门规定的标准,怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动
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