首页
当前位置：
首页
>
FXQ汇总2019
反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用
2024-01-14 17:36:04
FXQ汇总2019
阅读全文
反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对
2024-01-14 17:36:04
FXQ汇总2019
阅读全文
《省农信联社办公室关于进一步加强反洗钱工作的通知》(浙信联办[2015]178号)规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，
2024-01-14 17:36:04
FXQ汇总2019
阅读全文
反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，反洗钱内部审计频率应至少每年( )次。
2024-01-14 17:36:04
FXQ汇总2019
阅读全文
《省农信联社办公室关于进一步加强反洗钱工作的通知》(浙信联办[2015]178号)规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员
2024-01-14 17:36:03
FXQ汇总2019
阅读全文
《省农信联社办公室关于进一步加强反洗钱工作的通知》(浙信联办[2015]178号)规定（ ）主要负责审议本行社反洗钱内部控制制度
2024-01-14 17:36:03
FXQ汇总2019
阅读全文
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值
2024-01-14 17:36:03
FXQ汇总2019
阅读全文
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（ ），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施
2024-01-14 17:36:03
FXQ汇总2019
阅读全文
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（ ）。
2024-01-14 17:36:03
FXQ汇总2019
阅读全文
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（ ）的批准。
2024-01-14 17:36:03
FXQ汇总2019
阅读全文
上一页
1
...
54
55
56
57
58
...
64
下一页
