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反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划,反洗钱内部审计频率应至少每年( )次。
2024-01-14 17:36:04
FXQ汇总2019
反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划,反洗钱内部审计频率应至少每年( )次。
A.2
B.1
C.3
D.4
正确答案是B
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《省农信联社办公室关于进一步加强反洗钱工作的通知》(浙信联办[2015]178号)规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员
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《省农信联社办公室关于进一步加强反洗钱工作的通知》(浙信联办[2015]178号)规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,