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《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ )

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按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。

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《反洗钱法》规定，（ ）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

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金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（ ）

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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（ ）个工作日内向中国人民银行或其分支

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各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（ ）次。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交

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建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

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