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FXQ汇总2019
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是
2024-01-14 17:36:07
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。
2024-01-14 17:36:06
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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？
2024-01-14 17:36:06
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根据人民银行2018年19号文的规定，业务部门承担洗钱风险管理的（ ）责任？
2024-01-14 17:36:06
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根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（ ）
2024-01-14 17:36:06
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（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客
2024-01-14 17:36:06
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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
2024-01-14 17:36:06
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度
2024-01-14 17:36:06
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《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
2024-01-14 17:36:06
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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务
2024-01-14 17:36:05
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