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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-14 11:39:05
cz会计考试单选题
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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门
正确答案是A
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金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件,进行核对并登记。请问下列( )不属于规
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《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有( )