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CZBK2018会计考试判断题
任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。
2024-01-14 11:05:22
CZBK2018会计考试判断题
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
2024-01-14 11:05:22
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国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2024-01-14 11:05:22
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《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪
2024-01-14 11:05:22
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
2024-01-14 11:05:22
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金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
2024-01-14 11:05:21
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中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
2024-01-14 11:05:21
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子形式向人民银行当地分支机构和公安机关报告。
2024-01-14 11:05:21
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
2024-01-14 11:05:21
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跨境交易的大额交易规定是指：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。
2024-01-14 11:05:21
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