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反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告存在错误的，可以向金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内

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客户由他人代办业务的，金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对。

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根据我国《反洗钱法》，洗钱活动的上游犯罪共有6项。

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如果个人先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客

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银企对账电子账单目前仅支持按账户签约。

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电子验印系统在建库时存在账号位数的限制。

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操作员使用自动验印或人工判断验印方式验印通过，则授权员可以使用人工折角验印方式验印。

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子账户验印时电子验印系统实际记录的是主账户的验印信息，因此在电子印鉴系统查询票据日志时，应以主账户账号进行查询。

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开企业网银时授权员需发放密码信封，此时授权员需要验印。

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开户时留存印鉴卡片，核准类账户人行当天不一定审批通过，电子印鉴系统无需实时建库。

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