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跨境交易的大额交易规定是指:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。
2024-01-14 11:05:21
CZBK2018会计考试判断题
跨境交易的大额交易规定是指:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。