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CZBK2018会计考试判断题
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。
2024-01-14 11:05:21
CZBK2018会计考试判断题
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金融机构委托第三方识别客户身份的，应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
2024-01-14 11:05:21
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料和交易记录的，金融机构应当按最短期限保存。
2024-01-14 11:05:21
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中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时，调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
2024-01-14 11:05:20
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金融机构提供保管箱服务时，不必了解保管箱的实际使用人。
2024-01-14 11:05:20
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，不是只能用于反洗钱刑事诉讼。
2024-01-14 11:05:20
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
2024-01-14 11:05:20
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客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
2024-01-14 11:05:20
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金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每年度进行一次审核。
2024-01-14 11:05:20
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明
2024-01-14 11:05:20
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