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各机构收集的非自然人客户受益所有人信息资料，均纳入账户资料保管，同一客户在同一机构有多个账户的，只需留存（）套资料。

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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（)万美元以上的跨境交易，我行分支机构、各支行、营业部应当报送至中国反洗钱监测分析中心。

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根据国家反洗钱预防、监控制度的要求，金融机构应开展持续的员工反洗钱培训。全体员工至少每年培训()次。

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协助有权机关调查反洗钱有关内容时，相关部门和人员应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查人员少于()人或者未出示合法证件和调查

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自动柜员机清机加钞人员轮岗期限不得超过（）年。

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我行热河卡目前在柜员机上跨行转账免除手续费，每卡每日累计转账限额为（）万元。

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各支行在满足客户服务需求和营业室双人在岗（含大堂经理）的前提下，最低可设置()个窗口对外提供服务。

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未使用的预留印鉴卡片做为重要空白凭证管理，每套()张。

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大堂经理要求入行时间()年以上。

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柜面风险预警的二级预警信息应在()小时内反馈核查结果。

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