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协助有权机关调查反洗钱有关内容时,相关部门和人员应当予以配合,如实提供有关文件和资料。调查人员少于()人或者未出示合法证件和调查
2024-01-14 08:50:04
打脸了
协助有权机关调查反洗钱有关内容时,相关部门和人员应当予以配合,如实提供有关文件和资料。调查人员少于()人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
A.2
正确答案是2
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自动柜员机清机加钞人员轮岗期限不得超过()年。
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根据国家反洗钱预防、监控制度的要求,金融机构应开展持续的员工反洗钱培训。全体员工至少每年培训()次。