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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,我行分支机构、各支行、营业部应当报送至中国反洗钱监测分析中心。
2024-01-14 08:50:04
打脸了
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,我行分支机构、各支行、营业部应当报送至中国反洗钱监测分析中心。
A.1
正确答案是1
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根据国家反洗钱预防、监控制度的要求,金融机构应开展持续的员工反洗钱培训。全体员工至少每年培训()次。
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各机构收集的非自然人客户受益所有人信息资料,均纳入账户资料保管,同一客户在同一机构有多个账户的,只需留存()套资料。