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关于洗钱的一般特征的描述，不正确的是哪项？
2024-01-13 05:56:15
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根据我国《反洗钱法》的规定，客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存几年时间？
2024-01-13 05:56:12
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按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？
2024-01-13 05:56:09
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下列说法正确的是哪项？
2024-01-13 05:56:06
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金融机构反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时，应如何报告？
2024-01-13 05:56:03
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金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时，应如何报告？
2024-01-13 05:55:59
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香港居民吴某在福建省某百货公司工作，银行在为吴某开立个人银行结算账户时，应要求吴某出具什么证件？
2024-01-13 05:55:56
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金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下
2024-01-13 05:55:53
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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的是：
2024-01-13 05:55:50
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当如何处理？
2024-01-13 05:55:47
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