首页
凡在规定金额以上的交易,不论是否可疑,都应当向反洗钱主管机关报告的制度,是指什么制度?
2024-01-13 05:56:40
37601529
凡在规定金额以上的交易,不论是否可疑,都应当向反洗钱主管机关报告的制度,是指什么制度?
A.举报制度
B.客户尽职调查制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
正确答案是C
上一篇:
保存客户身份资料和交易记录的主要目的是
下一篇:
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立