首页
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少( )进行一次审核?C
2024-01-05 21:09:01
反洗钱业务规定
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少( )进行一次审核?C
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
正确答案是C
上一篇:
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。
下一篇:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从( )时间计算的?