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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。
2024-01-05 21:08:55
反洗钱业务规定
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。
A.信用
B.地域
C.国籍
D.行业
正确答案是A
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客户身份识别又称( )。
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少( )进行一次审核?C