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以下活动可能存在洗钱行为( )。
2024-01-05 21:08:40
反洗钱业务规定
以下活动可能存在洗钱行为( )。
A.伪造商业票据
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.以上都是
正确答案是D
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下列不属于洗钱特征的是( )。
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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是( )。