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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

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金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以

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自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值含（ ）美元以上的境内款项划

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（ ）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（人民银行3号令）规定，下列支付交易不属于大额交易的是( )。

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反洗钱协查档案自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存( )年。

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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（ ）报告。

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当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含)、外币等值（ )美元以上(含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金

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