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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
2024-01-21 14:26:22
财务
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
正确答案是D
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金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以
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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。