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我行客户风险评级由低到高依次为（ ）。

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我行客户风险评级为（ ）层架构评级。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（ ）、走私犯罪、贪污

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（ ）以电子方

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）自（ ）起施行 。

  • 2024-01-21 14:26:20
  • 财务
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（人民银行3号令）规定，金融机构应当在大额交易（ ）之日起( )个工作日内以电子方

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《反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

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（ ）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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对于支付从事小额零星经营业务的个人支出不到（）元的不需要开发票。

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2017年6月，某企业发生以下交易或事项：支付诉讼费用10万元，固定资产处置净损失8万元，对外公益性捐赠支出5万元，支付税收滞纳

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