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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
2024-01-21 14:26:21
财务
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
正确答案是C
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当日单笔或者累计交易人民币( )元以上(含)、外币等值( )美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金
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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业