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金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 2024-01-19 21:51:55
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
- 2024-01-19 21:51:54
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测
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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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