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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;不得向任何单位和个人提供。
2024-01-19 21:51:55
cz2018年会计考试判断题库
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。