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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
2024-01-19 21:51:54
cz2018年会计考试判断题库
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。