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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
2024-01-19 21:51:54
cz2018年会计考试判断题库
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关是银监局。
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。