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客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）或发卡银行报告。

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中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识

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在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并（ ）。

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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（ ）。

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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（ ）。

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依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求，今后凡是发生案件，法人机构必须首先向 报

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依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》的相关要求，各法人机构至少每年召开 次案防联席会议。

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（ ）是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影

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