首页
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-19 02:38:07
法律合规单选
1
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
正确答案是B
上一篇:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识
下一篇:
客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易,由( )或发卡银行报告。