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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于( )。
2024-01-19 02:38:07
法律合规单选
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于( )。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件
正确答案是C
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依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求,今后凡是发生案件,法人机构必须首先向 报
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。