首页
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识
2024-01-19 02:38:07
法律合规单选
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
正确答案是C
上一篇:
在非面对面业务中,发现某账户资金往来存在可疑,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
下一篇:
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。